التحقيق في أكبر تبادل عملة معماة حول الاحتيال

القاهرة النهارده – يبدو أن شبح التحقيقات قد رفع رأسه مرة أخرى على أكبر بورصة عملات رقمية في العالم. لكن هذه المرة ، استهدف التحقيق رئيسها التنفيذي ، وهو أحد أغنى أغنياء العالم.

أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقيقًا واسعًا مع الذراع الأمريكية لبورصة العملات المشفرة Binance بخصوص الشركات التجارية المرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao CZ.

بلغت ثروة مؤسس Binance خلال تلك اللحظات حوالي 80 مليارًا ، بينما احتل المرتبة 14 بين أغنى أغنياء العالم ، وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires ، وتعتبر CZ الأغنى في العالم التي تعتمد ثروتها على العملات الرقمية.

المزيد من التفاصيل

تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات في العلاقة بين Binance US والشركات التجارية Sigma Chain AG و Merritt Peak.

طلبت الهيئة التنظيمية الفيدرالية معلومات من بورصة أمريكية حول الشركتين وهي تحقق في كيفية الكشف عن روابطها المحتملة مع صانعي السوق للمستخدمين.

طلبت الهيئة مستندات الشركة من عام 2019 بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين السابقين في Binance Allen الذين يربطون Zhao بكلتا الشركتين التجاريتين.

تقوم Sigma Chain AG و Merritt Peak ، بصفتهما صناع السوق ، بشراء وبيع العملات المشفرة على Binance US بشكل مستمر ، مما يقلل عادةً من تقلب الأسعار.

ليس الأول

في منتصف العام الماضي ، تم التحقيق مع Binance من قبل كل من وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية في محاولة لمنع المقيمين في الولايات المتحدة من استخدام العملات المشفرة في المعاملات غير المشروعة.

تبادل العملات المشفرة تخضع Binance Holdings للتحقيق من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشأن مخاوف من السماح للأمريكيين بالتعامل بشكل ينتهك قواعد الولايات المتحدة.

نفى Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance أي مزاعم عن سوء سلوك في البورصة في ذلك الوقت ، وأكد سعي Binance للامتثال لمتطلبات المنظمين الأمريكيين.

مشاكل أخرى

قال رئيس أكبر منصة تبادل عملة معماة Binance في يوليو 2021 إن منصة تبادل العملات الرقمية لم تفعل كل شيء بشكل صحيح ولديها مجال كبير للنمو ، بعد حملة من المنظمين في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك بعد أن منعت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة Binance من القيام بأنشطة منظمة في البلاد ، في حين سحبت شركة Binance Markets التابعة لها طلبها للتسجيل لدى الجهة التنظيمية في مايو لعدم استيفاء متطلبات مكافحة غسيل الأموال.

طُلب من Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول ، إضافة إشعار بارز على موقعها الإلكتروني وتطبيقها يوضح للمستخدمين في المملكة المتحدة أنه لا يُسمح بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة.

قالت وكالة الخدمات المالية اليابانية إن بورصة العملات المشفرة كانت تعمل في البلاد دون إذن منها ، بينما اتهمتها لجنة الأوراق المالية الكندية في أونتاريو بالفشل في الامتثال للوائح المحلية.

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند شكوى جنائية ضد Binance ، زاعمة أن الشركة كانت تعمل في البلاد دون إذن.