غسيل الأموال في سوق NFT: كل ما تريد معرفته

وجدت Chainalysis ، وهي منصة تحليلات blockchain ، أدلة “مهمة” على عمليات غسيل الأموال وغسيل الأموال في سوق NFT الناشئة.

“كما هو الحال مع أي تقنية جديدة ، تقدم NFTs إمكانية إساءة الاستخدام. من المهم لصناعتنا أن تفكر في جميع الطرق التي يمكن لفئة الأصول الجديدة هذه أن تغير بها كيفية اتصال blockchain بالعالم المادي ، ونقوم أيضًا ببناء منتجات تجعل استثمار NFT آمنًا قدر الإمكان “.

بعبارات أساسية ، يعتبر تداول الغسل شكلاً من أشكال التلاعب بالسوق حيث يقوم مستثمر واحد بشراء وبيع نفس الأصل في نفس الوقت لإنشاء نشاط زائف ومضلل في السوق.

يمكن لحامل NFT “بيع” NFT الخاص به إلى محفظة أخرى يتحكم فيها أيضًا ، مما يجعل NFT يبدو أكثر قيمة مما كان عليه بخلاف ذلك.

يتتبع NFT Trading and Laundering Chainalysis تجارة الغسل من خلال تحليل مبيعات NFTs إلى عناوين “ممولة ذاتيًا” – وبعبارة أخرى ، المبيعات التي تم تمويلها إما عن طريق عنوان البيع أو العنوان الذي مول في البداية عنوان البيع.

أسفرت هذه الطريقة عن نتائج كشفت عن مئات الغسيل. تم العثور على مستخدم واحد ؛ تاجر الغسيل الأكثر غزارة الذي تم تحديده ، Chainalysis ، حقق 830 عملية بيع لعناوين ممولة ذاتيًا.

قال تشيناليسيس: “حددنا 262 مستخدمًا باعوا NFT إلى عنوان ممول ذاتيًا أكثر من 25 مرة”.

وقد حقق 110 من هؤلاء المستخدمين ما يقرب من 8.9 مليون عائد من هذا النشاط.

يعتقد Chainalysis أن هذه الأموال “مستمدة على الأرجح من المبيعات للمشترين المطمئنين الذين يعتقدون أن قيمة NFT التي يشترونها تزداد قيمتها ويتم بيعها من جامع مميز إلى آخر.”

بينما تعترف شركة تحليلات blockchain أنه لا يمكن أن تكون “متأكدة بنسبة 100٪” من أن جميع حالات مبيعات NFT إلى محافظ ممولة ذاتيًا مخصصة للتداول المغسول ، فإن “عتبة 25 معاملة تعطينا درجة عالية من الثقة في أن هؤلاء المستخدمين يغسلون التجار بشكل معتاد . ”

علاوة على ذلك ، لا تلتقط بيانات Chainalysis سوى الصفقات التي تم إجراؤها في Ethereum والملفوفة (رمز ERC-20 الذي يعكس سعر Ethereum). وأضاف تشيناليسيس: “من المحتمل أن يكون هناك نشاط تجاري مغسول لا نفكر فيه”.

مخاوف غسيل الأموال تشير تقارير Chainalysis إلى أن القيمة المرسلة إلى الأسواق عبر عناوين غير مشروعة “قفزت بشكل كبير” في الربع الثالث من عام 2021 ، ونمت مرة أخرى إلى ما يقرب من 1.4 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2021.

من هذه القيمة غير المشروعة ، شهد الربع الأخير من عام 2021 إرسال ما يقرب من 284000 دولار إلى أسواق NFT من العناوين التي تنطوي على مخاطر جزائية.

وجد Chainalysis أن هذا كان بسبب التحويلات من تبادل العملة المشفرة Chatex ، المدرج في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة.

تأتي هذه النتائج وسط عمليات غسيل الأموال القائمة على العملة المشفرة بقيمة 8.6 مليار دولار من Chainalysis والتي تم تتبعها في عام 2021.

وقال تشيناليسيس: “إنه يمثل غسل الأموال ، ولا سيما التحويلات من شركات التشفير الخاضعة للعقوبات ؛ هناك مخاطر كبيرة لبناء الثقة في NFT ، والتي يجب مراقبتها عن كثب من قبل الأسواق والهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون “.

مخاوف أخرى من NFT هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط السوق المزدهرة بالنشاط غير المشروع.

أصبحت LooksRare ، منصة NFT القائمة على Ethereum ، أيضًا موقعًا بارزًا للتداول المغسول.

في وقت سابق من هذا الشهر ، كانت LooksRare تنشر أرقام تداول أعلى من OpenSea ، سوق NFT الأكثر شهرة في الصناعة – لكن المنصة شهدت تحرك العديد من تداولات NFT بين نفس المحفظتين.

في ذلك الوقت ، لم يكن سوق NFT مهتمًا ، حيث أعاد تغريد موضوع قال فيه أحد هواة الجمع أن أعمال الغسيل تتم “حسب التصميم … على الأرجح” ، واصفًا إياها “بالعبقرية”.

أعاد تغريد نفس الموضوع مرة أخرى ، مضيفًا كلمة “مناقشة”.

الفن والنشاط غير المشروع: لطالما ابتلي عالم الفن التقليدي – وغسل الأموال على وجه الخصوص – بالنشاط غير المشروع. لطالما حذر بعض الخبراء من أن تقنيات NFT قد تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.

صرح غابرييل هيدالجو ، المدير العام لشركة K2 Integrity ، سابقًا أن “عدم وجود عميل KYC في بعض أسواق NFT يخلق مسارات للتحايل على تحديد الهوية.”

كما قالت وحدة الفنون والتحف التابعة لشرطة لندن متروبوليتان في وقت سابق إنهم “على دراية كبيرة” بالمخاطر التي تحيط بفرق الفنون القتالية.

قال أحد أعضاء وحدة الفنون والتحف: “نحن نعلم أن عدم الكشف عن هويته في سلاسل الكتل يسمح للمالكين المستفيدين النهائيين بإخفاء هويتهم”.

“من الممكن أيضًا أن يشكل تبادل NFTs بين المستخدمين غسيل أموال في شكل طبقات أو تكامل.”

انظر المقال الأصلي