عاجل: أكبر بورصة عملة مشفرة متهمة بغسيل الأموال مرتبطة بروسيا وكوريا

القاهرة النهارده – يبدو أن مؤسس أكبر منصة تبادل رقمية Binance يشعر بالقلق إزاء التحقيقات الأمريكية في عمليات غسيل الأموال الضخمة من قبل Binance للمتسللين من روسيا وكوريا الشمالية.

بشكل غير مباشر ، غرد رئيس Binance ، في إشارة إلى التحقيقات ، قائلاً: “سئلت أمس ، كيف قمت ببناء مثل هذا الفريق المحكم؟ وأضاف أننا نحاول القتال في الخنادق معًا”.

قال تشانغ بينغ في تغريدة قبل ساعات: “في بعض الأحيان ، تساعد الهجمات الخارجية العبثية ، وقد حصلنا على الكثير من المساعدة خلال السنوات القليلة الماضية”.

في تغريدة أخرى ، قالت تشيكوسلوفاكيا: “هذه أكثر من 50 صفحة من سجلات البريد الإلكتروني بين فريق الأمن السيبراني لدينا … هناك معلومات خاطئة ومضيعة للوقت ، إذا كان لديك وقت تضيعه ، فاطلع على التفاصيل والحقيقة بنفسك.”

التحقيق في الفساد

كشفت تقارير غربية أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تراجع أصول عملة Binance Coin لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، وسط اتهامات بالتورط في عمليات غسيل أموال ضخمة مرتبطة بمجموعات قرصنة في روسيا وكوريا الشمالية.

وفقًا للأخبار ، كانت السلطة تبحث عن انتهاكات محتملة للوائح الأوراق المالية ، منذ إطلاق الرمز المميز في عام 2017 الذي دفع Penang Exchange إلى أن يصبح أكبر تبادل للعملات المشفرة في السوق من حيث حجم التداول.

2.4 مليار

تأتي أخبار التحقيق التنظيمي الفيدرالي في الوقت الذي أصدرت فيه رويترز نتائج تحقيق يزعم أن ما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من الأموال غير المشروعة تم غسلها من خلال Binance بين عامي 2017 و 2021.

ليس من الواضح سبب هذه النظرة الأخيرة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولكن وفقًا لسلطة لجنة الأوراق المالية والبورصات ، سيتم التحقيق في عقود الاستثمار ، وما إذا كانت العملة الرقمية مؤهلة للتداول. وفقًا للأخبار ، تواجه Binance تحقيقات متعددة في واشنطن ، بصرف النظر عن عشرات الإجراءات مع الرئيس التنفيذي للمنصة Changping ، المعروف باسم CZ.

تعليق Binance

وقال بينانس: “لن يكون من المناسب لنا التعليق على محادثاتنا الجارية مع المنظمين ، والتي تشمل التعليم والمساعدة والاستجابات الطوعية لطلبات الحصول على المعلومات”.

وأضاف بينانس: “سنستمر في تلبية جميع المتطلبات التي حددها المنظمون” ، وسط احتمالات أن ينظر المنظمون أيضًا في تعاملات شركة Binance US ، وهي شركة تابعة تأسست في عام 2019 ، وما إذا كانت منفصلة بما فيه الكفاية عن الشركة الأم العالمية.

BinanceUS عبارة عن منصة تداول منفصلة تركز على الولايات المتحدة وتخدم المستخدمين الأمريكيين من خلال تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع الولايات المتحدة الفيدرالية والولايات المتحدة.

معلومات مضللة

وقال متحدث باسم Binance: “نحن على علم بأحدث افتتاحية لأنجوس بيرويك لرويترز ، والتي تحتوي على معلومات خاطئة مؤسفة”.

وأضاف متحدث باسم Binance: “تجدر الإشارة إلى أن المقالة تستخدم معلومات قديمة من عام 2019 وشهادات شخصية لم يتم التحقق منها كعكاز لإثبات رواية كاذبة”.

تربط رويترز العديد من الأحداث والمنصات رفيعة المستوى ، بما في ذلك اختراق بورصة Eterbase السلوفاكية ، وسوق الشبكة المظلمة Hydra ، ومجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus ، والتي حصلت جميعها على تسهيل المعاملات المشفرة من Binance.

ويقدر تقرير رويترز أيضًا أن موقع Hydra باللغة الروسية المظلمة استخدم منصة Binance لمعالجة مدفوعات الأدوية التي يبلغ مجموعها 780 مليون دولار. يقدر Chainalysis ، الذي عمل مع رويترز على التقرير ، أن مجموعة Lazarus hacker قد سرقت 1.75 مليار دولار من العملات المشفرة بحلول عام 2020.

التحقيقات

في العام الماضي ، واجهت Binance العديد من التحقيقات مع المنظمين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم والتي جاءت بين العمل بدون ترخيص أو التعاملات التي تنطوي على خداع المستثمرين.

هذا على عكس بعض التحقيقات التي تطرقت إلى إمكانية تورط أكبر بورصة رقمية في العالم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإفلات من العقوبات الدولية. تم التحقيق مع Binance مع المنظمين وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأونتاريو في كندا.

عملة Binance الآن

تنخفض عملة Binance Coin خلال لحظات التداول هذه اليوم ، الثلاثاء ، بالقرب من مستويات 282 دولارًا ، بينما انخفضت بأكثر من 115 خلال التداول قبل أسبوع.

من ناحية أخرى ، فقدت Binance Coin 21٪ من قيمتها خلال ثلاثين يومًا وأكثر من 35٪ خلال ستين يومًا ، بينما تراجعت في حدود 50٪ منذ بداية العام 2022.

تحتل Binance المرتبة الثالثة بين العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية باستثناء العملات المستقرة Tether و USD ، برأسمال سوقي قدره 46 مليار دولار.

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح ، بل مجرد مراقبة لتقلبات السوق ، حيث أن التداول في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية ، بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار ، مع العلم أنه لا يخضع بالكامل للمال. السلطات والأسواق.