ساعدت بورصة العملات المشفرة Binance في غسل 2.4 مليار من الأموال غير المشروعة

يقدر تقرير جديد صادر عن رويترز أنه تم غسل ما لا يقل عن 2.35 مليار من الأموال غير المشروعة من خلال Binance بين عامي 2017 و 2021.

قامت وكالة الأنباء بتحليل سجلات المحكمة ، وتحدثت مع سلطات إنفاذ القانون وعملت مع شركات تحليل blockchain Chainalysis و Crystal Blockchain لتتبع الأموال غير المشروعة في البورصة.

اعتبارًا من صباح يوم الاثنين ، كانت Binance أكبر بورصة تشفير ، حيث استحوذت على 10.5 مليار دولار أمريكي في الحال و 41.4 مليار دولار في حجم المشتقات خلال اليوم الماضي ، وفقًا لـ CoinMarketCap.

ونقل التقرير عن باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاتصالات في Binance ، قوله لرويترز إنه لا يعتقد أن تحليلها دقيق.

وقال لوكالة الأنباء إن الشركة بصدد تجميع “فريق الأدلة الجنائية الإلكترونية الأكثر تقدمًا على هذا الكوكب” من شأنه “تحسين قدرتنا على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني على منصتنا”.

شارك متحدث باسم Binance ردًا على المقال قائلاً إن الشركة تلقت “تدفقًا كبيرًا من الدعم من شركاء إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم” منذ نشر المقال صباح الاثنين.

وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: “نحن على علم بأحدث افتتاحية لأنجوس بيرويك تحتوي على معلومات مضللة مؤسفة”. “تجدر الإشارة إلى أن المقالة تستخدم معلومات قديمة من عام 2019 وشهادات شخصية لم يتم التحقق منها كعكاز لإثبات سرد كاذب.”

يربط التقرير العديد من الأحداث والمنصات رفيعة المستوى بما في ذلك اختراق البورصة السلوفاكية Etterbase و darknet market Hydra ومجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus ، والتي تضمنت جميعها Binance لتسهيل معاملات التشفير المختلفة.

في سبتمبر 2020 ، أنشأ مهاجمون من مجموعة Lazarus حسابات مجهولة على Binance واستخدموها لغسل جزء من 5.4 مليون دولار سُرقت من بورصة العملات المشفرة السلوفاكية Eterbaz ، وفقًا لتحليل لرويترز.

قال روبرت أوغست ، أحد مؤسسي شركة “بينانس”: “لم يكن لدى Binance أي فكرة عمن كان ينقل الأموال عبر البورصة”.

بعد الاختراق ، سعى Etterbase للعمل مع Binance لاستعادة الأموال المسروقة. في 9 سبتمبر 2020 ، ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس التنفيذي لشركة Binance على تويتر قال إن البورصة “ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة” Eterbase.

ورد أن رسائل البريد الإلكتروني التي تمت مشاركتها مع رويترز تظهر أن Binance رفضت مشاركة المعلومات أو بيانات الحساب دون طلب من تطبيق القانون.

في النهاية ، أغلقت Eterbase البورصة وأعلنت إفلاسها في النهاية. قدمت الشركة شكوى جنائية إلى وكالة الجرائم الوطنية السلوفاكية (NCA) في يونيو 2021. بعد أن أرسلت NCA طلبين إلى Binance ، وفقًا للتقرير ، أرسلت البورصة سجلات لـ 24 حسابًا تم ربطها بأسماء مستخدمين مثل “benjaminfranklin” و “Garathbale”.

Hydra كما يقدر تقرير رويترز أن موقع Hydra على الإنترنت المظلم باللغة الروسية استخدم Binance لمعالجة مدفوعات الأدوية التي يبلغ مجموعها 780 مليون دولار.

وقال هيلمان لرويترز إن المجموع “غير دقيق ومبالغ فيه”.

في وقت سابق من هذا العام ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تعاونت مع سلطات إنفاذ القانون الألمانية للاستيلاء على خوادم Hydra. في ذلك الوقت ، قدرت وزارة العدل أن Hydra كانت مسؤولة عن 80 ٪ من جميع معاملات تشفير darknet وأنها تلقت 5.2 مليار دولار منذ عام 2015.

تظهر المنشورات التي راجعتها رويترز من Hydra أنه في مارس 2018 كانت Binance هي الطريقة المفضلة لمعالجة المدفوعات بسبب الحد الأدنى من معلومات التعريف المطلوبة لإنشاء حساب.

كتب أحد المستخدمين ، رويترز: “هذه هي الطريقة الأسرع والأرخص التي جربتها”.

هجمات لازاروس يذكر التقرير بشكل متكرر “لازاروس” ، وهي مجموعة قراصنة قالت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية إنها تستخدم أرباحها غير المشروعة في تمويل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. نتيجة لذلك ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على لعازر في عام 2019.

يقدر Chainalysis ، الذي عمل مع رويترز على التقرير ، أن المجموعة قد سرقت 1.75 مليار دولار من العملات المشفرة بحلول عام 2020.

وفقًا لرويترز ، تم استخدام Lazarus في غسيل الأموال من هجوم Etterbase بقيمة 5.4 مليون دولار أيضًا في عام 2020 والهجوم البالغ 622 مليون دولار على سلسلة Ronin الجانبية المرتبطة بـ.

قال هيلمان لرويترز إن Binance حددت وجمدت أكثر من 5 ملايين دولار تتعلق باختراق Ronin sidechain. وقال أيضا إن البورصة تواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون في التحقيق.

انظر المقال الأصلي