© رويترز. تصادر السلطات الأمريكية 34 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بنشاط الويب المظلم غير القانوني
صادر المدعون الفيدراليون في ميامي بفلوريدا 34 مليون دولار فيما وصف بأنه “واحد من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة التي جلبتها الولايات المتحدة على الإطلاق”.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DoJ) ، حدد تطبيق القانون مواطنًا من جنوب فلوريدا “يجذب الملايين” عبر اسم مستعار عبر الإنترنت يبيع معلومات الحساب المسروقة على شبكة الإنترنت المظلمة من خدمات مثل HBO و Netflix و Uber.
استخدم الفرد خلاطات العملة المشفرة – الخدمات التي تخفي الأفراد عن معاملاتهم بالعملات المشفرة – لغسل ممتلكاتهم. تم ذلك من خلال تجميع معاملات تشفير متعددة وتوزيع المقتنيات على محافظ محددة في أوقات عشوائية وبزيادات عشوائية.
أكدت وزارة العدل أن وكلاء إنفاذ القانون قد استولوا على العديد من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بنشاط الويب المظلم غير القانوني لسكان جنوب فلوريدا.
عملية TORnado تتصدى للويب المظلم نتج مصادرة 34 مليون دولار من العملات المشفرة من عملية Tornado. استخدم هذا التحقيق وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية ، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وإدارة مكافحة المخدرات ، وتحقيقات الأمن الداخلي. في المقابل ، ينبثق التحقيق من فريق العمل المعني بالجريمة المنظمة والمخدرات (OCDETF).
قالت وزارة العدل إن المهمة الأساسية لـ OCDETF هي “تحديد وتعطيل وتفكيك كبار تجار المخدرات وغاسلي الأموال وغيرهم من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود ذات الأولوية التي تهدد مواطني الولايات المتحدة”.
المدعي العام المساعد لقسم مصادرة الأصول ميتش هايمان ، جنبا إلى جنب مع نائبي الرئيس نيكول جروسنوف ونالينا سومبونتهام ، رفعوا هذه القضية.
مونيك بوتيرو ، الرئيس الدولي لغسيل الأموال والمخدرات للمنطقة الجنوبية (SE 🙂 من فلوريدا هو المدعي العام الرئيسي لعملية تورنادو.
انظر المقال الأصلي
فيوجن ميديا أو أي شخص معني بـ Fusion Media لن يقبل أي خسارة أو ضرر نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات وعروض الأسعار والمسؤولية وإشارات الشراء / البيع الواردة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية ، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.
sa.investing.com …. المصدر
التعليقات