© رويترز. أصدر بنك إسرائيل مسودة مبادئ توجيهية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعملات المشفرة
نشر أحد البنوك يوم الجمعة مسودة لائحة بشأن إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT) للبنوك التي تسهل المعاملات فيما بينها.
تشير هذه الخطوة إلى استعدادات الحكومة الإسرائيلية لتقنين وتنظيم العلاقة بين البنوك ومقدمي خدمات العملات الافتراضية (VASPs). تشير الوثيقة إلى زيادة تفاعل العملاء مع الأصول الرقمية كأساس منطقي للسياسة الجديدة:
في ضوء زيادة نشاط العملاء بالعملات الافتراضية ، وما نتج عنه من زيادة في طلبات العملاء لتحويل الأموال […] نشرت إدارة الرقابة المصرفية ، اليوم ، مشروع تعميم بشأن إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمدة من اشتراط حصول العملاء على خدمات الدفع المتعلقة بالنشاط الناشئ بالعملات الافتراضية.
اقرأ المزيد في CoinTelegraph
فيوجن ميديا أو أي شخص معني بـ Fusion Media لن يقبل أي خسارة أو ضرر نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات وعروض الأسعار والمسؤولية وإشارات الشراء / البيع الواردة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية ، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.
sa.investing.com …. المصدر
التعليقات