المجرمون يمتلكون هذا القدر من البيتكوين! انت لن تصدق

القاهرة النهارده – تُظهر بيانات من تحليل السلسلة أن 4068 حوتًا ذات نشاط إجرامي (حوالي 4 ٪ من جميع الحيتان) يتحكمون في أكثر من 25 مليار منهم.

يُعرِّف تحليل السلسلة الحوت الإجرامي بأنه أي محفظة بها أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة ، بما في ذلك أكثر من 10٪ من الأموال المستلمة من عناوين غير قانونية مرتبطة بأنشطة مثل عمليات الاحتيال والاحتيال والبرامج الضارة.

وذكر التقرير ، “بشكل عام ، حدد تحليل السلسلة 4068 حوتًا إجراميًا يمتلك أكثر من 25 مليار دولار من العملات المشفرة. محافظ خاصة تحتوي على أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة.”

تشير البيانات إلى أن 1،374 حوتًا تلقوا ما بين 10٪ و 25٪ من مدفوعاتهم من مصادر احتيالية ، بينما تلقى 1،361 ما بين 90٪ و 100٪. أولئك الذين جاء رصيدهم من الأموال غير المشروعة بين 25 ٪ و 90 ٪ بلغ عددهم 1333 حوتًا إجراميًا.

وجاء في التقرير: “بينما تهيمن الأموال المسروقة على الأموال غير المشروعة بشكل عام ، فإن أسواق الويب المظلمة هي أكبر مصدر للأموال غير المشروعة المرسلة إلى الحيتان المجرمة ، يليها الاحتيال في المرتبة الثانية والأموال المسروقة في المرتبة الثالثة”.

النشاط الإجرامي للعملات المشفرة آخذ في الارتفاع

فيما يتعلق بنشاط المعاملات غير المشروعة ، وجد التقرير أن معالجة الأنشطة الإجرامية تلقت أكثر من 14 مليار دولار في عام 2021 ، وهي زيادة هائلة بنسبة 79٪ من 7.8 مليون دولار في عام 2020.

استحوذت عمليات الاحتيال على نصيب الأسد ، الذي نما بنسبة 82٪ على أساس سنوي إلى 7.8 مليار دولار. تم تسليط الضوء على حيل DeFi على وجه الخصوص كمصدر رئيسي لعمليات الاحتيال بقيمة 2.8 مليار دولار:

“يجب أن نلاحظ أن ما يقرب من 90٪ من إجمالي القيمة المفقودة بسبب عمليات سحب البساط في عام 2021 يمكن أن تُعزى إلى منصة مركزية احتيالية واحدة ، Thodex ، التي اختفى رئيسها التنفيذي بعد فترة وجيزة من تعطيل قدرة المستخدمين على سحب الأموال.”

كما زادت السرقات بنسبة 516٪ لتصل إلى 3.2 مليار دولار ، وأدى نشاط العمليات غير المشروعة إلى إثارة قلق قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) مرة أخرى.

تستمر حصة الأنشطة الإجرامية الرقمية في الانخفاض

على الجانب الإيجابي ، يشير تحليل السلسلة إلى أن الحجم الإجمالي لمعاملات العملة المشفرة بالدولار الأمريكي في عام 2021 كان حوالي 15.8 تريليون دولار ، وتمثل معاملات العنوان غير المشروعة 0.15٪ فقط من هذا الرقم ، مقارنة بـ 0.34٪ في العام السابق.

“الجريمة آخذة في التناقص بشكل متزايد في النظام البيئي للعملات المشفرة. في الوقت نفسه ، تتطور أيضًا قدرة وكالات إنفاذ القانون على مكافحة الجرائم المتعلقة بالتشفير. قال التقرير: لقد رأينا العديد من الأمثلة على ذلك طوال عام 2021 ، بدءًا من لائحة الاتهام الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة. فيما يتعلق بعمليات الاحتيال على الاستثمار المتعددة ، إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بإزالة سلسلة فدية REvil إلى عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضد Swix و Shatix “.