© رويترز. صدر اتهام زوجان بغسل 3.6 مليار دولار من عملات البيتكوين المرتبطة باختراق Bitfinex في عام 2016
أمر قاضٍ فيدرالي أمس بالإفراج عن هيذر مورغان ، أحد الزوجين المتهمين بغسل عملات بمليارات الدولارات بعد اختراق Bitfinex 2016.
كان من المقرر أن يظل زوج مورغان ، إيليا ليشتنشتاين ، رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة. صدر الحكم من قبل بيريل هويل ، رئيس المحكمة الجزئية للولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا.
يأتي قرار هاول عقب دعوات من محامي مورجان وليختنشتاين للسماح لكلا الطرفين بالكفالة.
متهمان بغسل الأموال من Bitfinex وقضية الكفالة وفقًا لمحامي الزوجين ، كان من المفترض الإفراج عن مورغان وليختنشتاين بكفالة لأربعة أسباب رئيسية.
الأول ، كما زعم محامو الزوجين ، هو أن أيا من الطرفين لم يمثل خطر الهروب ، وهو مصدر قلق “يعتقد من حقيقة أن السيدة مورجان والسيد ليشتنشتاين بقيا في منزلهما في مانهاتن السفلى ، نيويورك ، حتى بعد أن علموا أنهما مستهدفان. من خلال التحقيقات الحكومية في هذه القضية “.
كما يجادل محامو الزوجين بأن احتجاز الزوجين من شأنه أن “يضر بشكل غير عادل” بقدرتهما على الدفاع عن نفسيهما ضد الاتهامات.
ثالثًا ، مورجان تتعافى من جراحة الثدي التي أجريت في 31 يناير 2022. ويقول محاموها إن الحالات الطبية المعنية “تقوض أي خطر لهروبها” ، وبالتالي ، فإن حبسها يمثل “خطرًا جسيمًا على سلامتها”.
أخيرًا ، قال الممثل القانوني للزوجين إنه لا أحد لديه سبب للفرار ، لأن “شكوى الحكومة تكشف ثغرات كبيرة في قضية الحكومة ضدهما”.
القضية المرفوعة ضد الكفالة تضمن المدعون بدورهم عدة حجج ضد قضية كلا الطرفين للإفراج بكفالة. في رد مباشر على الحجة القائلة بأن كلاً من مورغان وليختنشتاين بقيا في نيويورك بعد علمهما بالقضية المرفوعة ضدهما ، قال المدعون العامون إن أياً من الأفراد لم يدرك على الأرجح مقدار الأدلة التي تمتلكها الحكومة ضدهم.
وقال ممثلو الادعاء أيضًا إن حصول المتهمين على “مئات الملايين من الدولارات يشكل ضغطًا كبيرًا لصالح الاحتجاز”.
يشمل ذلك الأموال بخلاف مصادرة الحكومة الأخيرة لأكثر من 94000 عملة بيتكوين ، بقيمة تزيد قليلاً عن 4 مليارات اليوم.
وأضاف المدعون: “مع وجود مئات الملايين من الدولارات من أصول بالعملة الرقمية تحت تصرفهم ، والتي يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم من خلال اتصال بالإنترنت ، يمكن للمدعى عليهم بسهولة تمويل رحلة المقاضاة”.
وأضاف المدعون أيضًا أن الشروط المقترحة للإفراج بكفالة – الإقامة الجبرية مع المراقبة المحلية والكفالة البالغة 5 ملايين دولار لليختنشتاين و 3 ملايين دولار لمورغان – لن تضمن عودة المتهمين إلى المحكمة.
قال المدعون إن “قيمة أي سند – على الرغم من أهميتها بأي مقياس عادي” – تتضاءل مقارنة بقيمة الأموال المتاحة للمتهمين إذا اختاروا الفرار.
قرر القاضي هاول في النهاية أنه لن يتم الإفراج عن ليختنشتاين بكفالة على أساس أنه لا يزال يتحكم في الأموال المحيطة بالقضية.
من ناحية أخرى ، وجد أن Morgan أقل احتمالا للوصول إلى الأموال التي يُزعم أنها مرتبطة بـ Bitfinex ، وبالتالي فهي تمثل مخاطر أقل من زوجها.
انظر المقال الأصلي
فيوجن ميديا أو أي شخص معني بـ Fusion Media لن يقبل أي خسارة أو ضرر نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات وعروض الأسعار والمسؤولية وإشارات الشراء / البيع الواردة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية ، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.
sa.investing.com …. المصدر
التعليقات