© رويترز. وزارة العدل تضبط 3.6 مليار دولار من البيتكوين من 2016 Bitfinex Hack وتعتقل الزوجين
أعلنت وزارة العدل اليوم عن اعتقال شخصين بتهمة التآمر لغسل عملة رقمية سُرقت خلال اختراق Bitfinex 2016.
حتى الآن ، صادر القانون أكثر من 3.6 مليار عنصر متعلق بالاختراق ، وفقًا لوزارة العدل.
قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو: “تُظهر اعتقالات اليوم ، وأكبر مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق ، أن العملة الرقمية ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين”.
وقالت موناكو: “في محاولة فاشلة للحفاظ على إخفاء الهوية الرقمية ، قام المتهمون بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من المعاملات. بفضل العمل الدقيق الذي تقوم به أجهزة إنفاذ القانون ، أظهرت الإدارة مرة أخرى كيف يمكنها وستتبع الأموال ، بغض النظر عن الشكل. الذي يأخذ “.
قال متحدث باسم Bitfinex: “يسعدنا أن وزارة العدل استعادت جزءًا كبيرًا من عملة البيتكوين التي سُرقت خلال اختراق عام 2016. لقد تعاونا بشكل مكثف مع وزارة العدل منذ بدء التحقيق في هذا الحادث. أضاف متحدث باسم الشركة الشقيقة أن Bitfinex تخطط لمواصلة العمل مع وزارة العدل لاستعادة عملة البيتكوين المسروقة. تعتزم Bitfinex تقديم المزيد من التحديثات حول جهودها للحصول على إعادة عملة البيتكوين المسروقة عندما تصبح هذه التحديثات متاحة “، قال المتحدث.
وفقًا لبيان وزارة العدل ، اعتقلت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان. كلا الشخصين من مدينة نيويورك ، ومن المقرر أن يمثلوا أولاً أمام محكمة فيدرالية. كلا الشخصين متهمان بالتآمر لارتكاب غسيل أموال ، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. هذه التهم يعاقب عليها من 5 إلى 20 سنة في السجن.
وفقًا لوثائق المحكمة ، تآمر الطرفان لغسل 119754 عملة بيتكوين ، والتي سُرقت جميعها من Bitfinex عندما تم اختراقها في عام 2016.
تزعم السلطات أنه خلال الاختراق نفسه ، أرسلت أكثر من 2000 معاملة غير مصرح بها أموالًا غير مشروعة إلى محفظة رقمية كانت تحت سيطرة ليختنشتاين. في النهاية ، من خلال “عملية غسيل أموال معقدة” ، كما تقول وزارة العدل ، انتهى الأمر ببعض هذه الأموال في حسابات تقليدية يديرها ويسيطر عليها الطرفان.
بقيت بقية الأموال المسروقة – والتي تتكون من أكثر من 94000 بيتكوين – في محفظة ليختنشتاين ، وفقًا لوزارة العدل. حصل العملاء الفيدراليون على حق الوصول إلى هذه الملفات بعد تنفيذ أوامر تفتيش مصرح بها من المحكمة.
قال المدعي الأمريكي ماثيو إم جريفز من مقاطعة كولومبيا: “تشكل العملات المشفرة وبورصات العملات الافتراضية التي يتم تداولها فيها جزءًا كبيرًا من النظام المالي الأمريكي ، لكن سرقات العملات الرقمية التي تتم من خلال مخططات غسيل أموال معقدة يمكن أن تقوض الثقة في العملة الرقمية “. .
تحويل الأموال فيما يتعلق بكيفية تحويل الأموال ، تقول السلطات الفيدرالية إن كلا الطرفين استخدم “عدة تقنيات معقدة لغسيل الأموال”.
تضمنت استخدام هويات مزيفة لإنشاء حسابات عبر الإنترنت ، واستخدام برامج حاسوبية لأتمتة المعاملات ، وإيداع الأموال المسروقة في حسابات عبر العديد من البورصات والأسواق المظلمة ، وهي عملية تعرف باسم “الطبقات”.
ثم قام الزوجان بتحويل Bitcoin إلى أشكال أخرى من العملات المشفرة ، والتي وصفتها وزارة العدل بأنها “عملة افتراضية محسنة لإخفاء الهوية” ، بالإضافة إلى استخدام حسابات التجار في الولايات المتحدة لإضفاء الشرعية على نشاطهم.
“كشف وكلاء IRS-CI Cybercrime Unit مرة أخرى عن تقنية متطورة لغسيل الأموال ، تمكنهم من تتبع الأموال المسروقة والوصول إليها والاستيلاء عليها ، والتي بلغت أكبر مصادرة للعملات المشفرة حتى الآن ، بقيمة تزيد عن 3.6 مليار دولار.”
انظر المقال الأصلي
فيوجن ميديا أو أي شخص معني بـ Fusion Media لن يقبل أي خسارة أو ضرر نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات وعروض الأسعار والمسؤولية وإشارات الشراء / البيع الواردة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية ، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.
sa.investing.com …. المصدر
التعليقات