الرئيس التنفيذي لشركة Binance يتجاهل التحذيرات الداخلية حول الإخفاقات التنظيمية | ما الذي يخفيه تشيكوسلوفاكيا من موظفيه؟ !!

تجاهل تشيكوسلوفاكيا ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، المخاوف التي أثارها كبار الموظفين بشأن ضعف عمليات التحقق من معرفتك بالعميل (KYC) في البورصة ، وسط كتالوج لأوجه القصور التنظيمية الأخرى ، وفقًا لتحقيق أجرته رويترز.

تزعم وكالة الأنباء أن كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة ، بما في ذلك كبير مسؤولي الامتثال صمويل ليم وغاسلة الأموال العالمية السابقة كارين ليونغ ، أثاروا مخاوف بشأن ضعف عمليات التحقق من “اعرف عميلك” في البورصة. قال ثلاثة موظفين سابقين في بينانس لرويترز إنهم لفتوا انتباه تشيكوسلوفاكيا لهذه المخاوف ، لكنه “تجاهلها”.

لطالما كانت Binance في مرمى المنظمين حول العالم. لقد أبلغنا سابقًا عن أوجه القصور المتعددة في الامتثال في Binance ، والتي أغضبت المنظمين في المملكة المتحدة وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة والعديد من الولايات القضائية الأخرى. يغطي تحقيق رويترز العديد من هذه الولايات القضائية ويلقي الضوء على بعض الأعمال الداخلية الكامنة وراء علاقة البورصة بالمنظمين.

وجدت رويترز أيضًا أن بعض موظفي Binance ، بما في ذلك Leong و Lim ، كانوا على دراية بأن إجراءات Binance “اعرف عميلك” لم تكن صارمة.

في إحدى الرسائل المرسلة في منتصف عام 2019 ؛ قال ليونغ إن تشيكوسلوفاكيا لا تريد KYC. قال ليونغ أيضًا ، “اعرف تخفيض زبونك. رفع الحدود. أفضل مجموعة “، في نفس الرسالة. وبحسب ما ورد ، أعرب ليم بدوره عن شكوكه بشأن خطة تشيكوسلوفاكيا للانتقال إلى سوق دوت كوم.

بدأت المشاكل التنظيمية لشركة Malta Binance في مالطا. في أكتوبر 2018 ، أبلغت Binance المنظمين في مالطا بنيتها التقدم للحصول على ترخيص. ذكرت وكالة رويترز أن تشيكوسلوفاكيا “أصبحت متوترة” بشأن قواعد مكافحة غسيل الأموال في البلاد ومعايير الإفصاح المالي. بحلول عام 2019 ، قررت البورصة عدم متابعة الترخيص.

أكد بيان عام صادر عن المنظم المالطي بتاريخ 21 فبراير 2020 ؛ أن Binance “غير مصرح به” للعمل في مساحة التشفير. ومع ذلك ، واصلت Binance إخبار عملائها أن اتفاقية شروط الاستخدام الخاصة بها تحكمها القوانين المالطية ، وفقًا لرويترز.

ألمانيا في ألمانيا ، أرسلت الشرطة والمحامون الذين مثلوا أكثر من 30 من ضحايا الاحتيال المشتبه بهم “عشرات الرسائل” إلى Binance وفقًا لتحقيق أجرته رويترز.

بالشراكة مع شركة خدمات مالية مسجلة في ألمانيا ؛ وافقت CM-Equity ، Binance على اعتماد تدابير العناية الواجبة المعززة للمستخدم إذا قام بإيداع أكثر من 10000 يورو (11000) في معاملة واحدة.

بحلول يونيو 2021 ، أرسلت Binance نسخة منقحة من CM-Equity من هذا المعيار ؛ التي شهدت وصول عتبة بالون العناية الواجبة المعززة إلى 100000 دولار.

بين مايو ويوليو 2021 ، تلقت Binance 44 رسالة تستفسر عن معلومات تتعلق بالمعاملات التي لا تقل قيمتها عن 2 مليون يورو. كانت الشرطة الألمانية والمدعون العامون وشركات المحاماة يقولون بشكل جماعي إن الأموال قد سُرقت وغُسلت من خلال البورصة. وقالت بينانس إنها لا يمكن أن تساعد ، وفقا لرويترز.

علاوة على ذلك ، طلبت الشرطة الفيدرالية الألمانية من Binance معلومات عن رجلين “يشتبه في مساعدة مسلح إسلامي قتل أربعة أشخاص في فيينا في نوفمبر 2020”.

ورد أن رسالة من الشرطة الألمانية وجدت أن أحد هؤلاء الأفراد أجرى معاملات “مجهولة” على Binance.

جدل دولي في أجزاء أخرى من العالم ، أصدر المنظمون في هولندا واليابان تحذيرات للعملاء بشأن البورصة. قال كل من المنظمين في إيطاليا وجزر كايمان إن Binance غير مصرح له بالعمل في بلدانهم. واجهت Binance إجراءات إنفاذ في ماليزيا للعمل بشكل غير قانوني في البلاد – وفقًا للهيئات التنظيمية الماليزية.

أصدرت المملكة المتحدة أيضًا تحذيرًا للمستهلكين بشأن Binance ؛ بعد قولها إن البورصة “غير قادرة” على التنظيم ، أعلنت Binance أنها تحاول إصلاح علاقتها مع FCA. حتى الآن ، لا يوجد دليل يشير إلى أن Binance مدرج في كتب FCA الجيدة.

كما سحبت Binance مؤخرًا طلبها للحصول على ترخيص في سنغافورة. قبل شهر ، وضع منظمو المدينة-الدولة البورصة على قائمة تنبيه المستثمرين.

منذ ذلك الحين ، أعلنت Binance عن مذكرة تفاهم مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي. في ديسمبر من العام الماضي ، التقت تشيكوسلوفاكيا أيضًا مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو ، الذي وصف الرئيس التنفيذي لشركة Binance بأنه “صاحب رؤية”.

انظر المقال الأصلي