عاجل: أكبر بورصة رقمية تواجه اتهامات مروعة

القاهرة النهارده – لا يبدو أن المصائب تأتي بشكل فردي للمتداولين في أكبر بورصة رقمية في العالم … حيث قد تتسبب المخاوف المتجددة بشأن الانقطاع المؤقت غدًا في Binance في إلحاق الضرر بسوق العملات المشفرة كما حدث في منتصف مايو ، جنبًا إلى جنب مع الجديد اتهامات موجهة إلى أكبر منصة.

تواجه منصة Binance ، أكبر منصة رقمية من حيث حجم التداول ، تهم احتيال جديدة ، هذه المرة من باكستان بينما تلقت البورصة اتهامات بالفساد من السلطات المالية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا العام الماضي.

تفاصيل الاتهام

أصدرت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) إشعارًا رسميًا لمنصة التداول Binance في محاولة لتحديد الروابط حول عملية احتيال متعددة بقيمة ملايين العملات المشفرة في المنطقة.

أطلقت حكومة باكستان تحقيقًا جنائيًا بعد تلقيها عدة شكاوى ضد عملية احتيال مستمرة تضمنت تضليل المستثمرين لإرسال أموال من محافظ Binance إلى محافظ غير معروفة تابعة لجهات خارجية.

أصدر قسم الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) استدعاءً للمدير العام لـ Binance الباكستاني حمزة خان لتحديد ارتباط البورصة بتطبيقات الهاتف المحمول الاستثمارية الاحتيالية عبر الإنترنت.

المزيد من التفاصيل

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إنه تم إرسال استبيان ذي صلة أيضًا إلى مقر Binance في جزر كايمان و Binance في الولايات المتحدة لشرح الأمر نفسه.

تم تنفيذ الاحتيال الاستثماري في باكستان من خلال مطالبة المستخدمين بالتسجيل في Binance وتحويل الأموال إلى محافظ الطرف الثالث بحجة عوائد غير واقعية ، وفقًا لإشعار FIA.

هذه المخططات تفيد العملاء القدامى على حساب العملاء الجدد وتختفي في النهاية عندما يكون لديهم قاعدة رأسمالية كبيرة تبلغ قيمتها مليارات الروبيات.

11 تطبيقا

بناءً على الشكاوى التي قدمها المواطنون ، حددت الوكالة الباكستانية ما لا يقل عن 11 تطبيقًا للهواتف المحمولة الاحتيالية التي توقفت فجأة عن العمل بعد سرقة أموال المستخدمين بنجاح.

التطبيقات التي حددها FIA هي MCX و HFC و HTFOX و FXCOPY و OKIMINI و BB001 و AVG86C و BX66 و UG و TASKTOK و 91 إطارًا في الثانية.

بالإضافة إلى توجيه المستخدمين للاشتراك في Binance لتحويل الأموال ، أضاف المحتالون ضحايا إلى مجموعة Telegram لتقديم إشارات مراهنة متخصصة ، واستضاف كل تطبيق حوالي 5000 عميل في المتوسط.

26 عنوان

وأضاف الإشعار: “تم تحديد ما لا يقل عن 26 عنوان محفظة blockchain مشبوهة (عنوان محفظة Binance) حيث ربما تم تحويل مبلغ احتيالي.

كما طُلب من Binance الحضور للحصول على التفاصيل بما في ذلك المستندات الداعمة الرسمية وآلية التكامل لواجهات برمجة التطبيقات التي يستخدمها المحتالون للتواصل مع خدمات Binance.

بينما حظر FIA بشكل استباقي الحسابات المصرفية التي تم ربطها بالتطبيقات المشبوهة ، ينص الإشعار التحذيري على ما يلي: “في حالة عدم الامتثال ، سيتم تبرير FIA في التوصية بفرض عقوبات مالية على Binance من خلال البنك المركزي لـ باكستان. “

إيقاف مؤقت

وقالت منصة Binance ، قبل يومين ، إنها ستجري إصلاحات وصيانة لمحافظها الإلكترونية ، بحيث يتم تعليق الخدمة على بعض العملات لمدة ساعة.

وقال بينانس إنه سيتم تعليق السحب يوم الاثنين 10 يناير الساعة 9:25 بتوقيت الرياض. سيتم إعادة فتحه بعد ساعة واحدة.

من بين أبرز العملات التي ستتأثر بالقرار المفاجئ لـ Binance و Avalanche و Cosmos و Binance Coin و Cello و Dash و Dogecoin و Polka Dot و Ethereum Classic و Ethereum و Phantom و Polygon و Matic و Terra Luna و Ripple و Tron.

مخاوف

هناك حالة من الخوف في سوق العملات من تكرار أحداث 19 مايو ، عندما انقطعت الخدمة عن منصة Binance.

سجلت Bitcoin بعد ذلك أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ مارس 2020 ، حيث خسر سوق التشفير بالكامل ما يقرب من 1 تريليون دولار من حيث القيمة.

قالت إدارة Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم المعاملات ، إنها لم تجر أي تداول ضد مصالح مستخدميها ، ولم تقم بأي تلاعب في السوق.

كان هناك العديد من الانقطاعات على مر السنين ، في أوقات التقلبات المتزايدة للعملات الافتراضية ، والتي يمكن أن تكون مكلفة للمتداولين ، خاصة عندما تنخفض الأسعار.

تحذير

في العام الماضي ، اتخذت السلطات البريطانية إجراءات ضد Binance ، وقضت هيئة التنظيم المالي بأن Binance لا يمكنها إجراء أي “نشاط تنظيمي” في المملكة المتحدة.

كما أصدرت تحذيرًا للمستهلكين بشأن Binance.com ، ونصحت المتداولين بالحذر من الإعلانات التي تعد بأرباح عالية في استثمارات العملات المشفرة.

إحدى وحدات مجموعة Binance في الولايات المتحدة ، Binance Holdings ، كانت موضوع تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، وخاصة من قبل مسؤوليها الذين يتعاملون مع جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي.

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحذيراً مماثلاً لتحذير السلطات البريطانية للمستهلكين الأمريكيين في أبريل بشأن أنشطة المنصة.

أعلنت Binance العام الماضي أنها تنسحب من أونتاريو ، كندا ، بعد أن اتهمتها لجنة الأوراق المالية في أونتاريو ، ومنصات أخرى متورطة في تداول العملات المشفرة ، بالفشل في الامتثال للقوانين السارية في أونتاريو.

حذرت وكالة الخدمات المالية اليابانية Binance للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات من أنها تعمل في البلاد دون إذن.

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح ، بل مجرد مراقبة لتقلبات السوق ، حيث أن التداول في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية ، بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار ، مع العلم أنه لا يخضع بالكامل للشروط المالية. السلطات والأسواق.