يفرض البنك المركزي غرامة مالية على شركة الصرافة العاملة في الدولة

في 13 ديسمبر 2021 ، فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة ، وفقًا لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والقرارات ذات الصلة الرابط الصادر عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة البنك المركزي ، بحسب بيان صحفي صدر اليوم.

ويأتي فرض الغرامة المالية – البالغة 352 ألف درهم – نتيجة فشل شركة الصرافة في تحقيق مستويات مناسبة من الالتزام بأطر مكافحة غسل الأموال والعقوبات في الوقت الذي يحدده القانون.

سمح البنك المركزي لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة بفترة زمنية كافية لمعالجة أي قصور والتحقق من الامتثال لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، مع إبلاغها بذلك. – توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة وجود أي مخالفات أو أوجه قصور إضافية.

يعمل البنك المركزي بشكل مستمر مع كافة المؤسسات المالية بالدولة لتحقيق والمحافظة على مستويات عالية من الالتزام لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، مع فرض العقوبات الإدارية أو المالية أو كليهما ، وفقًا للقانون ، في حالات: عدم الامتثال.